13 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń z Tarczy Finansowej PFR.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 13 osób w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia co najmniej 2,3 mln złotych z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Do głównych działań doszło 28 maja. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną, wspierani przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na terenie województwa małopolskiego. W jej wyniku zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane 9 i 15 czerwca.

Jak ustalili śledczy, proceder miał trwać od maja 2020 roku do marca 2021 roku. Według prokuratury podejrzani mieli wyłudzić co najmniej 2,3 mln złotych z programu wsparcia uruchomionego podczas pandemii COVID-19. Środki te były przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej oraz miejsc pracy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że kluczową rolę w procederze miało odgrywać dwóch braci z Krakowa, obecnie w wieku 40 i 44 lat. Mężczyźni mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek, które formalnie figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak faktycznie nie prowadziły działalności gospodarczej. Funkcję prezesów zarządów pełniły osoby określane przez śledczych jako tzw. „słupy”, które miały umożliwiać przepływ środków finansowych oraz ich dalsze przekazywanie.

Siedem osób usłyszało zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Pozostałym przedstawiono zarzuty związane z paserstwem.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli gotówkę, mienie ruchome oraz urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zabezpieczenia mają służyć również pokryciu ewentualnych kar finansowych oraz zwrotowi korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku przestępstwa.

Wobec jedenastu zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. W przypadku dwóch osób Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura i policja prowadzą dalsze czynności dowodowe, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Małopolska Policja